16 ноября 2018 года для нотариусов, помощников и сотрудников нотариальной палаты Камчатского края проведено обучение в целях соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) руководителем проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, кандидатом экономических наук, членом комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговым консультантом Волковой Галиной Александровной.
Подробно проанализирован Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (ред. от 23.04.2018)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путём создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма.
Были рассмотрены сферы применения вышеуказанного закона, права и обязанности нотариусов, ответственность за нарушение закона, а так же предъявляемые требования к разработке правил внутреннего контроля.
Подчеркнута важность и необходимость регулярного использования личного кабинета нотариуса, расположенного на сайте Росфинмониторинга, в целях исполнения приказа Минюста России № 156 от 30.08.2017 г.
Рассмотрено положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденное постановлением Правительства РФ №82 от 16.02.2005 г., Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. N 203 и проблемные вопросы, возникающие в практике нотариусов РФ по применению федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Нотариальная палата Камчатского края выражает благодарность Волковой Галине Александровне за оперативность в решении организационных вопросов и профессионализм при проведении целевого инструктажа.